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豫金刚石高管(豫金刚石 董事长回复)_1

作者：材料资讯网 2024-06-17 08:00:12 804
摘要郑州华晶金刚石股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告。公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 nb关于郑州华晶钻石股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议的公告公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在任何不当行为。虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2014年6月1日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）就召开公司第二届监事会第十九次会议向全体监事发出书面通知。会议于2014年6月6日在公司会议室召开，监事会主席张钊先生主持会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等法律法规的规定。经全体监事充分讨论和审议，表决通过以下议案： 1、审议通过公司《公司章程》 公司第二届监事会任期即将届满，进行换届选举。根据《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》、《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求，经过广泛咨询，充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细工作经历等，公司的监事会提名了候选人。张钊先生为本公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。该议案尚需提交股东大会审议，公司第三届监事会将通过累积投票制选举非职工监事。经股东大会审议通过后，非职工监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。公司第三届监事会。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过公司《公司章程》拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。年度审计费用为35万元，聘任期限自本次股东大会召开至下一届股东大会期间。郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事发表了独立意见。详情请参见中国证监会指定的创业板信息披露网站。该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特别公告。郑州华晶金刚石股份有限公司监事会2014 年6 月6 日郑州华晶金刚石股份有限公司附件郑州华晶金刚石股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人介绍张钊，男，1986年出生，本科学历。 2005年起进入公司，历任技术员、销售副助理、营销总监。现任公司监事会主席、行政人事负责人。张钊老师持有公司股份2,999,980股，占公司总股本的0.49%。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会等有关部门及证券交易所的处罚。没有《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》第3.1条。第三条规定的情形。

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